Une plateforme de trading de crypto-monnaies basée en Colombie-Britannique a menti à ses clients tout en « détournant » 13 millions de dollars de leurs actifs vers les jeux de hasard, selon le régulateur provincial.
Un panel de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a constaté que la plateforme désormais disparue, eZbtc, et son directeur, David Smillie, ont commis une fraude entre 2016 et 2019.
« Les clients n’ont pas pu récupérer tous leurs actifs. La tromperie a entraîné une perte réelle », a déclaré la décision de la BCSC.
La plateforme a indiqué aux investisseurs que leurs actifs cryptographiques seraient conservés dans un « stockage à froid », ce qui, selon la BSCS, est « une méthode plus sûre pour conserver les actifs numériques hors ligne afin de les protéger des cybermenaces et des accès non autorisés ».
La décision du panel cite plusieurs cas dans lesquels Smillie a indiqué à ses clients que leurs actifs seraient conservés dans un entrepôt frigorifique.
« J’ai pris des précautions supplémentaires pour séparer et stocker au froid vos pièces », a-t-il déclaré à un moment donné.
« L’une de mes plus grandes passions a toujours été le stockage à froid, le stockage à froid, le stockage à froid », a-t-il déclaré dans un autre article.
Au lieu de cela, une enquête médico-légale a révélé que la crypto-monnaie avait été « rapidement transférée » soit sur les comptes personnels de Smillie, soit sur les plateformes de jeux en ligne CloudBet et Fortune Jack. Au total, 935,46 bitcoins et 159 ethers ont été transférés.
« Les preuves sont claires et nous constatons qu’ezBtc et Smillie ont tous deux déclaré aux clients que leurs actifs cryptographiques seraient conservés en toute sécurité dans un stockage à froid. ezBtc ne l’a pas fait », a déclaré la décision du panel de la BCSC.
« Détourner les actifs des clients vers les comptes d’échange ou les sites de jeu de Smillie tout en prétendant aux clients que leurs actifs étaient conservés en toute sécurité par ezBtc dans un stockage à froid était trompeur et constituait un acte interdit. »
Ce que disent les clients
La BCSC a ouvert une enquête après que des clients ont signalé qu’ils n’avaient pas pu retirer leurs avoirs. Quatre de ces clients ont témoigné devant le comité sur leur expérience.
« Aucun d’entre eux n’a pu retirer tous les actifs qu’ezBtc était censé détenir pour eux », indique la décision.
Dans un cas, un client a perdu 484 bitcoins qui, au moment de la fraude, valaient 1 700 dollars chacun et une valeur totale de 823 000 dollars. Au moment de l’audience, un bitcoin valait 100 000 dollars.
« (Le client) a témoigné que la perte des bitcoins était très stressante. À partir du moment où ils ont disparu et pendant des mois après, il y pensait tous les jours. Plus tard, lorsque le prix du bitcoin a augmenté, il a trouvé cela encore plus stressant », a déclaré la commission dans sa décision.
Un autre client a déposé 0,2495 bitcoin et l’a vendu pour 2 633,18 dollars, mais n’a jamais été payé. Dans ce cas, l’enquête judiciaire a révélé que le bitcoin avait été transféré sur un site de jeu 14 minutes après son dépôt sur la plateforme.
Un autre client a déclaré au panel qu’il avait dû retarder une intervention médicale en raison de ses pertes financières et qu’il « était au centre de discussions ou de blagues parmi sa famille et ses amis et que ses renseignements avaient été remis en question parce qu’il avait été escroqué ».
Smillie, qui a travaillé comme monteur vidéo pour CTV News entre 2001 et 2010, n’a pas participé à l’audience mais était représenté par un avocat. Par l’intermédiaire de son avocat, il a fait valoir, en partie, que l’enquête médico-légale était incomplète et qu’il ne devait pas être tenu personnellement responsable. Le panel a rejeté ses arguments et a conclu qu’il « dirigeait les affaires d’ezBtc et dirigeait probablement les transferts d’actifs des clients ».
